НБУ може ліквідувати ComInBank. У ньому лежать гроші «Центренерго»
Нацбанк продовжує виведення з ринку банків-мийок – фінустанов, які обслуговують незаконні види діяльності, зокрема, гемблінг. Вже закриті банки «Форвард» і «Айбокс». На черзі – «КомІнБанк», зараз там проходить перевірка фінмоніторингу НБУ за підозрою в участі у схемах гемблінгу. «КІБ» – це кишеньковий банк Євгенія Казьміна, якого СБУ свого часу звинувачувала у сепаратизмі. Банк формально записаний на підставну особу – британця Пола Пінтера. Казьмін досі веде бізнес у Криму і платить податки Росії, а через ComInBank виводить кошти на свій будівельний і металоломний бізнеси.
За даними джерел в НБУ, з банку вже звільнилися, щоб уникнути відповідальності, член правління Ярослав Пристай та головний аудитор Андрій Лавриненко. Як повідомляється, кредитний портфель ComInBank настільки погано забезпечений заставами, що керівництво банку вирішило у якості застави оформляти депозити інших клієнтів без їх згоди і відома. При цьому контролерам з Нацбанку надають підроблені документи, зокрема, виписки з реєстру обтяжень. Джерела повідомляють, кілька таких виписок перевірили, і з’ясувалося, що у реєстрі відповідних записів нема. Зокрема, така ситуація виникла з депозитом ПрАТ «Хмільпиво», чий депозит, згідно з документами банку, перетворився на заставу на кредит однієї з компаній Казьміна.
Тобто, у випадку краху ComInBank, який з високою долею ймовірності станеться найближчим часом, клієнти банку не зможуть повернути свої депозити – їх спишуть як погашення чужих кредитів. Цікаво, що саме у «КомІнБанку» лежать кошти державної «Центренерго». Компанію перевів у сумнівний банк Олександр Хейло, який влітку 2021 року очолив фінансовий департамент «Центренерго». За дивним збігом обставин, у Хейло був кредит на нерухомість у цьому банку у розмірі 4 млн грн, а після переводу «Центренерго» в «КІБ» Хейло дуже швидко погасив його. Тепер державна компанія дуже ризикує втратити свої кошти.
Раніше схеми у таких банках, як «Форвард» чи «КІБ», прикривала керівниця Департаменту банківського нагляду Наталія Дегтярьова, про що написано десятки статей. Але після зміни керівництва НБУ Дегтярьова втратила вплив, і регулятор почав розбирати авгієві стайні. Тому майже нема сумніву, що ComInBank – наступний у черзі на ліквідацію.
🇺🇦 Украина Сейчас
Нацбанк продовжує виведення з ринку банків-мийок – фінустанов, які обслуговують незаконні види діяльності, зокрема, гемблінг. Вже закриті банки «Форвард» і «Айбокс». На черзі – «КомІнБанк», зараз там проходить перевірка фінмоніторингу НБУ за підозрою в участі у схемах гемблінгу. «КІБ» – це кишеньковий банк Євгенія Казьміна, якого СБУ свого часу звинувачувала у сепаратизмі. Банк формально записаний на підставну особу – британця Пола Пінтера. Казьмін досі веде бізнес у Криму і платить податки Росії, а через ComInBank виводить кошти на свій будівельний і металоломний бізнеси.
За даними джерел в НБУ, з банку вже звільнилися, щоб уникнути відповідальності, член правління Ярослав Пристай та головний аудитор Андрій Лавриненко. Як повідомляється, кредитний портфель ComInBank настільки погано забезпечений заставами, що керівництво банку вирішило у якості застави оформляти депозити інших клієнтів без їх згоди і відома. При цьому контролерам з Нацбанку надають підроблені документи, зокрема, виписки з реєстру обтяжень. Джерела повідомляють, кілька таких виписок перевірили, і з’ясувалося, що у реєстрі відповідних записів нема. Зокрема, така ситуація виникла з депозитом ПрАТ «Хмільпиво», чий депозит, згідно з документами банку, перетворився на заставу на кредит однієї з компаній Казьміна.
Тобто, у випадку краху ComInBank, який з високою долею ймовірності станеться найближчим часом, клієнти банку не зможуть повернути свої депозити – їх спишуть як погашення чужих кредитів. Цікаво, що саме у «КомІнБанку» лежать кошти державної «Центренерго». Компанію перевів у сумнівний банк Олександр Хейло, який влітку 2021 року очолив фінансовий департамент «Центренерго». За дивним збігом обставин, у Хейло був кредит на нерухомість у цьому банку у розмірі 4 млн грн, а після переводу «Центренерго» в «КІБ» Хейло дуже швидко погасив його. Тепер державна компанія дуже ризикує втратити свої кошти.
Раніше схеми у таких банках, як «Форвард» чи «КІБ», прикривала керівниця Департаменту банківського нагляду Наталія Дегтярьова, про що написано десятки статей. Але після зміни керівництва НБУ Дегтярьова втратила вплив, і регулятор почав розбирати авгієві стайні. Тому майже нема сумніву, що ComInBank – наступний у черзі на ліквідацію.
🇺🇦 Украина Сейчас
https://vojna-v-ukraine.com/ukraine-now/36674-tem-vremenem-aktsii-kitajskih-kompanij.html