Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пожиттєвий фінансовий моніторинг PEP (політично значущих осіб), — нардеп Железняк

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пожиттєвий фінансовий моніторинг PEP (політично значущих осіб), — нардеп Железняк

Раніше рахунки топпосадовців були під контролем лише три роки після звільнення з посади. За словами нардепа Железняка, редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.

"Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", – додав він.

Україна Online | Підписатись